2009年06月11日

地下銀行経営容疑でネパール人逮捕 

地下銀行経営容疑でネパール人逮捕 計33億円送金か

 ネパールへの送金を請け負う「地下銀行」を無免許で営んだとして、愛知、三重両県警の合同捜査本部は10日、ネパール国籍で三重県鈴鹿市一ノ宮町、居酒屋店員スディス・タパ・マガル容疑者(30)を銀行法違反(無免許営業)の疑いで逮捕したと発表した。 >>続きを読む

 日本国内で開設した貯金口座に客から金を振り込ませ、ネパール国内のプール金からタパ容疑者の知人が客の家族に金を届ける方法で、貯金口座の金がたまると、香港で貴金属を買ってネパールに持ち込み、換金していたらしい。

posted by jyaouwin at 02:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 事件・事故 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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